|
Этому, как ни странно, почти не мешали и не мешают традиционные средства валютного контроля. Например, в США и Италии действуют ограничения на вывоз валюты, которые не считаются ущемлением прав человека. В США не разрешается провозить через границу без заполнения особой декларации более 10 тыс. долл. наличными, а в Италии — более 12 тыс. «зеленых». В России эта сумма до недавнего времени ограничивалась 1500 долл. Однако в заполненной декларации не требуется указывать источник дохода. Необходимо лишь было предъявить справку об обмене валюты в банке. Гражданин, совершающий покупку в США на сумму свыше 10 тыс. долл. наличными, автоматически попадает в поле зрения, если хотите, «на крючок» соответствующих служб, и его начинают проверять. Многократные попытки граждан в России, драматические «битвы» вокруг специального закона, который действовал 9 дней (!), закончились полным фиаско. Летом 2003 г. был отменен Указ Президента РФ, требующий от продавцов крупных покупок информировать о покупателе контролирующие органы, был отменен. Система двойного контроля за покупателями предметов роскоши была признана неэффективной. Важную роль в этом деле сыграла коррупция в органах налоговой полиции. Как уже отмечалось, по мнению специалистов, российская мафия в общей сложности вывезла в течение 90-х гг. прошлого века из страны не менее 300–400 млрд долл. США, что более чем в 2 раза превышает нынешний внешний долг России. Российские деньги, как правило, перемещаются в США, Швейцарию, Германию, Сингапур, Южную Корею, Великобританию, Италию, Литву. Однако больше всего российские деньги «любят» офшорные зоны (Кипр, Науру, Люксембург, Лихтенштейн и др.). Если десять лет назад объем капитала, переведенного в офшорные зоны, оценивался в 21 млрд долл.[82], то сегодня можно говорить о 150–200 млрд долл. По данным ЦРУ, россияне размещали вклады в банки острова Кипр нераспечатанными пачками 100-долларовых купюр с оклейками Федерального резервного банка США. Российский капитал продолжает аккумулироваться за границей не только на банковских счетах, но и в виде прямых и портфельных инвестиций, в разного рода фондовых ценностях, платежных документах, недвижимости и т. д. Российские «пирамиды»Поистине перед историей финансовых преступлений отечественной мафии, изобретательностью некоторых российских банкиров меркнет драйзеровский «Финансист». Не успел схлынуть вал фальшивых авизо, как на смену им пришли мошенническое завладение кредитными средствами банков по фальшивым банковским гарантиям, противоправное удержание и невозврат кредитов. — 88 —
|