О российской мафии без сенсаций

В ходе проверки были установлены грубейшие нарушения выдачи наличных денег: закупка валюты для клиентов без открытия расчетных счетов; открытие счетов без паспортных данных учредителей или без регистрации учредительных документов в регистрационных палатах и т. п.

Ведение проверки усугублялось тем, что в действующем законодательстве не было четкого разъяснения регламента проведения ревизионных проверок как по имеющимся материалам, свидетельствующим о совершении преступления, так и по возбужденному уголовному делу. К слову сказать, в стране не было (понятно, почему) и до сих пор нет структуры, которая специально занималась бы вопросами профилактики и выявления преступлений в финансовой и в том числе в банковской сферах.

В 1992 г., когда только принимался закон об органах налоговых расследований, автор этих строк дважды вносил поправку о том, чтобы налоговая полиция была наделена полномочиями по расследованию нарушений финансового, налогового, банковского законодательства. Против этой поправки решительно выступили чиновники именно этих ведомств (!?) и ряд профильных комитетов Верховного Совета РФ.

Позже Председатель Правительства России В. С. Черномырдин предложил мне возглавить налоговую полицию Российской Федерации. Тогда же, помнится, многое было предложено Председателю Правительства.

Первое — чтобы Правительство страны при вторичном обсуждении проекта закона о налоговой полиции вышло с законодательной инициативой в Верховный Совет РФ о наделении налоговой полиции функциями контроля за нарушениями налогового, банковского и финансового законодательства. Иначе говоря, чтобы Правительство поддержало мою поправку в Законе о налоговой полиции РФ. Дело в том, что деятельность исключительно важных для любого государства ведомств за весь советский период (а в настоящее время и подавно) находится вне контроля правоохранительных органов. А какие в этих ведомствах условия для коррупции — знают те, кто соприкасался с ними не понаслышке.

Мне приходилось слышать от глав администрации регионов, руководителей исполнительных органов, что, например, несмотря на постановление правительства, распоряжение руководства министерства, его главки умышленно не переводят выделенные из федерального бюджета средства. Требуют согласия на перечисление денег и при этом ставят условия, что поступать денежные средства в регион или на государственные программы будут через 3–4 месяца и только частями. Более того, не гарантируют, что «их» банки полностью рассчитаются за отчетный период. На мой взгляд, это была одна из причин захлестнувшей тогда страну волны неплатежей.