О российской мафии без сенсаций

При этом 5 млрд руб., или треть налоговых поступлений месяца, были фактически подарены коммерческим банкам. Впрочем, в ряде случаев «подарок» носил явно незаконный характер.

В апреле 1998 г. Генеральной прокуратурой РФ было возбуждено уголовное дело по факту хищения бюджетных средств на сумму 45 млн долл. США в отношении бывшего председателя Национального фонда спорта Федорова, выделенных для финансирования строительства жилищного комплекса «Самородинка». Затем Счетная палата РФ выявила неправомерное использование бюджетных средств на сумму более 134,9 млн руб.

В ходе проверки выявлены факты хищения путем мошенничества 400 тыс. долл. США, принадлежавших Центру уроандрологии и репродуктивной медицины Минздрава РФ.

Немногим позже Следственный комитет при МВД России приступил к расследованию уголовных дел в отношении организованной группы мошенников во главе с руководителями ряда фирм, «оборачивающих» бюджетные средства: «Славнефть-Москва», «Гефес Интернешнл», «Джи-Ви-Ай-Ти-Эм», АКБ «Рента-БАНК», компании «Nikolend» (Швейцарии) и др. Виновными государству причинен ущерб на сумму 37 млрд руб., региональной дирекции № 1 «Дороги Востока» (Чита-Хабаровск-Находка) причинен ущерб свыше 105 млрд руб., английской фирме «Дельта Ойл Трейдинг ЛтД» на сумму свыше 6 млн долл. США.

Эксперты прогнозируют в ближайшее время появление новых форм мошенничества путем внедрения в телекоммуникационные и компьютерные сети банков, а также в сферу страхования. Принятием Федерального закона об обязательном страховании автогражданской ответственности, который вступил в силу в июле 2003 г., тут же воспользовались мошенники. На рынок уже выброшены десятки тысяч поддельных страховых полисов, по которым пострадавшие автовладельцы никогда не смогут получить возмещения.

Фальшивомонетничество — традиционная «статья» доходов мафии

Во всем мире проблема подделки валюты так же стара, как и сама валюта. Едва появились денежные знаки, как нашлись желающие заработать на «художествах». Масштабы фальшивомонетничества стали заметно увеличиваться в ХХ в. Подделка стодолларовых купюр США, по оценке американского журнала «Нью-Йоркер», приняла просто ужасающие масштабы.

По сведениям этого журнала, администрация США считает массовую подделку стодолларовых банкнот одной из угроз национальной безопасности. Масштабы этой аферы, подчеркивает «Нью-Йоркер» заставили американское казначейство пойти сначала на введение новых купюр достоинством в сто и пятьдесят долларов, а с 1999 г. новых двадцати-, десяти— и пятидолларовых купюр. В настоящее время 20 % купюр достоинством в 100 долл., обращающихся вне пределов США, являются фальшивыми.