|
Позже, по указанию МВД РФ оперативно-поисковые мероприятия были проведены в 1313 расчетно-кассовых центрах. Оказалось, что практически в каждом из них имеются фиктивные платежные документы, по которым на счета коммерческих структур зачислены или должны быть зачислены астрономические суммы. По данным фактам во многих регионах РФ было возбуждено свыше 250 уголовных дел, в рамках которых проходило более 2,5 тыс. авизо на сумму свыше 270 млрд руб. Удалось пресечь деятельность 198 преступных группировок, взять под стражу около 200 организаторов и активных исполнителей этой гигантской аферы. Всего с 1992 по 1995 г. с помощью фальшивых авизо из государственной казны было похищено без малого 500 млрд руб. По неофициальным данным, к 1994 г. подобным способом мошенники украли почти 4 трлн руб. Появление этой формы организованного мошенничества было связано с тем, что Центральный банк России в 1991–1992 гг. в связи с переходом страны к рынку внедрил новую систему межбанковских отношений, парализовавшую всю банковскую сферу. Эта система была внедрена по опыту ФРГ (1991 г.) Центробанком в виде новой системы корреспондентских счетов, включающих в себя около 1500 расчетно-кассовых центров, призванных выполнять функцию организации межбанковских расчетов. Следствием этого стала задержка прохождения платежей — на проводку копеечного счета подчас уходил 3–4 месяца (!). Чтобы ускорить денежные отношения, в банки стали направляться авизо, т. е. извещения о выполнении расчетных операций. Этой ситуацией быстро воспользовались мошенники. Они, как правило, покупали обанкротившийся банк, у которого уже была отозвана лицензия. В наследство им, как правило, доставались бланки векселей, печати и штампы банка. Одновременно преступники создавали фиктивные коммерческие фирмы[80]. Механизм этого хищения стал понятен после неудачной попытки организованной группы, которую возглавляли И. Лещук и К. Нафиев, получить в расчетно-кассовом центре Нижнего Новгорода с помощью семи фиктивных телеграфных авизо сумму, превышающую 2,8 млрд руб. Эти деньги не были получены из-за мелкой ошибки в оформлении документов. Нафиев был задержан только в конце апреля 2000 г. в Красноярском крае[81]. Но, все по порядку. Средства массовой информации сообщают гражданам России и всему миру о широкомасштабных аферах с наличными деньгами. МВД РФ и его подразделения на местах в мае 1992 г. возбуждают массу уголовных дел. Месяц спустя, а точнее 16 июня, выходит распоряжение № 3032 рп-1 Председателя Верховного Совета РФ «О проведении ревизии в связи с незаконным изъятием наличных денежных средств в крупных размерах», в котором поручается: «Контрольно-бюджетному комитету при Верховном Совете Российской Федерации (Полунина М. С.), Министру финансов РФ (Барчук В. В.). Комитету ВС РФ по вопросам законности, правопорядка и борьбы с преступностью (Аслаханов А. А.), Комитету ВС РФ по ценам, налогам и бюджету (Медведев П. А.) совместно с Центральным банком России произвести ревизию банковских и коммерческих структур, при посредничестве которых осуществляется незаконное обналичивание денежных средств». — 83 —
|