О российской мафии без сенсаций

В мае 1991 г. в Италии был принят Закон № 164 «Срочные меры по роспуску коммунальных и провинциальных советов и других местных органов в случае их связи с организованной преступностью мафиозного типа». Согласно ст. I этого Закона коммунальные и провинциальные советы (т. е. выборные органы власти) подлежат роспуску, если имеются доказательства прямой или косвенной связи их депутатов с преступными синдикатами.

В соответствии с итальянским законодательством c декабря 1991 г. не могут быть выдвинуты кандидатами в депутаты областных и местных советов или назначены в исполнительные органы власти лица, подозреваемые или обвиняемые в причастности к организациям мафиозного типа, в распространении наркотиков, изготовлении или торговле оружием, хищении государственной собственности, растратах, вымогательстве и коррупции. К моменту подачи списков кандидатов в областные, провинциальные и коммунальные органы власти каждый претендент должен подтвердить свою непричастность к указанным преступлениям.

В том же Законе № 646 содержатся положения, разрешающие проверку банковских счетов лиц, подозреваемых в причастности к группировкам мафиозного типа, и расследование их операций по продаже недвижимости. Правоохранительные органы Италии наделены правом вести изучение образа жизни, материального положения, источников доходов граждан, подозреваемых в принадлежности к преступным синдикатам, и членов их семей (жена, дети). Проверке подлежат также физические и юридические лица, чьим имуществом и средствами подозреваемые могут прямо или косвенно, полностью или частично воспользоваться. Прокуратура и полиция имеют право требовать от государственных учреждений, нотариальных контор, банков, общественных организаций документы, касающиеся имущественного положения и источников доходов подозреваемых.

Чтобы воспрепятствовать включению в обращение денежных средств, полученных незаконным путем, в 1989 г. в Италии был принят закон о деятельности финансово-кредитных институтов страны. В нем предусматривается, в частности, учет всех лиц, осуществляющих финансовые операции объемом свыше 10 млн итальянских лир (около 8 тыс. долл. США). Хранящиеся в банках сведения на владельцев чековых книжек (независимо от размера вклада) по требованию сотрудников правоохранительных органов должны предоставляться в их распоряжение.

Результаты интенсивного обновления законодательства о борьбе с организованной преступностью в сочетании с политической волей к вытеснению мафии из всех жизненно важных сфер итальянского общества не замедлили сказаться. По оценкам многих, в том числе российских, экспертов, Италия стала на время бесспорным лидером в борьбе с мафией.