|
Одним из первых государств бывшего социалистического содружества, испытавших криминализацию экономики страны в условиях радикального перехода к свободной торговле и «шоковую терапию», была Польша. По данным краковского профессора Михаэля Плахты, с января 1989 г. до середины 1990 г. 146 новых компаний с ограниченной ответственностью импортировали алкоголь в объеме эквивалентном 30 млн л чистого спирта. 75 % всех счетов, имевших отношение к этому импорту, были фальсифицированы. В 1995 г. Швеция из-за наводнения России сфальсифицированной водкой «Абсолют» прекратила ее поставку. В феврале 1996 г. силами российской, венгерской и хорватской полиции в Венгрии и Хорватии с помощью «Интерпола» были найдены 2 завода, занимавшихся изготовлением фальшивой водки «Абсолют». За 1,5 г. своего существования они реализовали в России 4,5 млн бутылок емкостью 0,7 л и 3,5 млн — 0,5 л. Нет сомнения, что с этой продукции в казну не были уплачены ни акцизный сбор, ни таможенные пошлины, ни НДС. Одновременно с этим в страну везут поездами, автомобилями, паромами и сухогрузами опасные для жизни «шмурдяки» из Польши, Бельгии, Германии, Голландии и т. д. Это в то время, когда сама Россия в 1995 г. официально производила 228,7 млн декалитров водки при возможности 240 млн декалитров. Мафия, зарабатывая миллиарды долларов и по сей день, спаивает граждан России. Только за первую половину 2003 г. в результате употребления фальсифицированных спиртных напитков умерло более 2000 россиян. Согласно источникам из германских таможенных учреждений, значительная часть денег, поступающих на Восток, направляется туда с целью «отмывания». Стоит только деньгам пересечь границу России, как они становятся автоматически «чистыми», потому что валюту можно обменять в любом государственном или коммерческом банке, магазине или обменном пункте. Происхождение наличности никого не интересует. Как группу повышенного риска криминальной деятельности в мире нового бизнеса оценивают эксперты и совместные венчурные предприятия. «Они представляют собой самый легкий канал для отмывания денег (25–27 % продавцов наркотиков в Москве работают в кооперативах или совместных предприятиях). В Докладе изложен один из многочисленных способов отмывания денег через венчурное предприятие на примере сделки по экспорту несуществующей меди: «Ваше совместное венчурное предприятие сделало предложение о продаже определенного количества меди. Вы и ваши зарубежные партнеры заключили контракт. Вы никогда не увидите самой меди, но кампания, которая якобы продала ее через ваше предприятие, переводит «чистые» деньги на свой банковский счет. Ваше венчурное предприятие получает 15 % за посредничество». — 46 —
|