Внешнеэкономические связи

Решение о взыскании штрафа с банка импортера принимается территориальным учреждением Банка России на основании материалов проверок, проведенных подразделениями Банка России, или по представ­лении таможенных или налоговых органов, а также Федеральной службы России по валютному и экспортному контролю после проверки указанных в них сведений о нарушении требований.

5. В случае осуществления банком импортера при расчетах за импортируемые товары валютной операции, требующей лицензии Банка России, без таковой банк импортера несет ответственность в виде взыскания в доход государства всех доходов, полученных от указанной операции.

Взыскание указанных средств осуществляется в исковом порядке на основании пункта 1 статьи 14 Закона Российской Федерации "О валютном регулировании и валютном контроле".

6. Банк импортера за отсутствие учета или ненадлежащий учет валютных операций в карточках платежа, подлежащих отсылке в ГТК России или направлению в досье (импорт), несет ответственность в виде штрафа в сумме, эквивалентной 5% суммы в иностранной валюте, которая не была учтена или была учтена ненадлежащим образом, по курсу Банка России на дату взыскания.

Настоящий штраф взыскивается с банка импортера территориальным учреждением Банка России в бесспорном порядке на основании пункта 2 статьи 14 Закона Российской Федерации "О валютном регулировании и валютном контроле". Решение о взыскании указанного штрафа принимается руководителем территориального учреждения Банка России по месту регистрации банка импортера или его филиала, если нарушение имело место в последнем.

7. При повторном нарушении требований пунктов 5 и 6 § 6.8.7 в течение 180 календарных дней после обнаружения органами валютного контроля первого нарушения территориальное учреждение Банка России по месту регистрации банка импортера взыскивает в доход государства предусмот­ренные штрафы и суммы финансовых санкций в пятикратном размере.

8. При многократном (свыше 2 раз) нарушении требования в течение 180 календарных дней после обнаружения органами валютного контроля первого нарушения территориальное учреждение Банка России кроме санкций, предусмотренных пунктом 7 § 6.8.7, направляет в Главное управление валютного регулирования и валютного контроля Банка России представление на временное (до полугода) ограничение проведения валютных операций, предусмотренных лицензией банка импортера на совершение указанных операций в иностранной валюте, или отзыв лицензии на совершение банковских операций в зависимости от количества и тяжести допущенных банком импортера нарушений.